Eski futbolcu Semih Kaya'nın adı, yüksek kar vaadiyle banka şube müdürü Seçil Erzan'ın baş sanık olduğu dolandırıcılık davasında geçiyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu 18 mağdurun davasının iddianamesinde Semih Kaya'nın adına rastlanmıyor. Ancak, dava dosyasında Seçil Erzan'ın ifadelerinde Semih Kaya'nın soruşturma aşamasında "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği belirlendi.
Semih Kaya, 25 Mayıs 2023'te avukatıyla birlikte savcılığa verdiği ifadesinde, Galatasaray döneminde Denizbank Şube Müdürü olarak tanıdığı Seçil Erzan ile 2011-2017 yılları arasında çeşitli bankacılık işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti. Yurtdışına gittikten sonra tekrar aynı bankada çalışmaya başladığında Erzan ile iletişiminin devam ettiğini anlatan Kaya, Nisan 2022'de Seçil Erzan'ın kendisini arayarak yüksek getirili bir fon hakkında bilgi verdiğini ifade etti.
6 KEZ PARA VERMİŞ
Semih Kaya, bu telefon görüşmesinin ardından Seçil Erzan ile yüz yüze görüşerek toplamda altı kez para vererek bu fona yatırım yaptığını belirtti. İlk önce 2022 Nisan ayında 300 bin dolarını çekip Erzan'a elden teslim ettiğini söyleyen Kaya, daha sonra bu parayı vade sonunu beklemeden bozdurup Seçil Erzan'a vermesi için ikna edildiğini ifade etti.
530 BİN DOLAR ALACAĞI KALMIŞ
Savunmasında, toplamda 4 milyon 100 bin doları Seçil Erzan'a yatırdığını ve Erzan'ın kendisine 3 milyon 500 bin dolar geri ödeme yaptığını belirten Kaya, fon getirisi olarak bu paraların geri ödendiğini ifade etti. Ancak, 530 bin dolarlık alacağının henüz ödenmediğini belirtti.
Semih Kaya'nın ifadesinde, ödemelerin çoğunu Levent Şubesi'nde elden yaptığını, her ödeme sonrasında Seçil Erzan'dan aldığı belgelerle işlemleri teyit ettiğini belirtti. Ayrıca, Erzan'ın zaman zaman kendisine fon getirisi altında ödemeler yaptığını ancak ne zaman ve ne kadar ödeme yapıldığını hatırlamadığını ifade etti.
Semih Kaya'nın anlattıklarına göre, bir olayda Seçil Erzan'dan aldığı fon getirisi parayı içeren çantada bir GPS cihazı bulunması üzerine yaşananlar da dikkat çekici. Erzan'ın açıklamasına göre, çantadaki GPS cihazı eski sevgilisi Atilla Baltaş'a aitti ve kendisi hala takip ediliyordu.
Bankacı Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada, 18 mağdurun toplamda 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı iddia ediliyor. Davanın ilerleyen aşamalarında delillerin tam olarak toplanamadığı ve bazı "müşteki" ve müşteki-şüpheliler hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) raporuna göre, Seçil Erzan'a para veren 29 şikayetçi bulunuyor ve iddia edilen toplam tutar 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira seviyesinde.